Казначейство США добавило проект Tornado.cash в список SDN. Это один самых жестких механизмов финансового контроля, в этом списке военные лидеры Ирана, банки, которые помогают в обходе санкций Северной Корее и т. п. Попадание в этот список значит, что все, кто боится США (а это примерно все на свете) никак не могут взаимодействовать с этим проектом и его участниками.
Tornado.cash — самый популярный анонимайзер для криптовалюты эфир, через который прошло больше 7 миллиардов долларов. Дело в том, что в эфире вся история всех переводов — публичная. Можно посмотреть, от кого вы получаете деньги и куда тратите, вплоть до каждой копейки. Это прямое следствие самой структуры блокчейна эфира.
Понятно, что не многие согласны на такую прозрачность и люди придумали так называемые «миксеры», «анонимайзеры», в которые вы закидываете деньги, они там перемешиваются с деньгами других людей и с небольшой задержкой выдаются вам на новый кошелек. За счет того, что таких людей много — связать ваш новый кошелек со старым кошельком уже невозможно.
Такими анонимайзерами часто пользуются для того, чтобы жертвовать тем, кого не любят те или иные государства — Ассанджу и Викиликс (чтобы вами не заинтересовались США), Украинцам (чтобы вами не заинтересовалась Росссия) и т. д. Именно в таком применении Tornado.cash признался создатель эфира Виталик Бутерин.
Ещё без анонимайзеров трудно представить покупку наркотиков и жизнь кибер-преступников. Трудно объяснить, зачем вы перевели деньги известному наркоторговцу или почему платите за дом или новенький автомобиль той самой криптовалютой, которой жертвы заплатили выкуп. Анонимайзеры скрывают эту информацию. Казначейство утверждает, что именно через Tornado.cash северокорейская группировка Lazarus отмыла полмиллиарда долларов.
☙
Но интересна эта история другим:
1️⃣ Во первых, tornado.cash реализован как смарт-контракт на блокчейне эфира. Это значит, что выключить его технически невозможно (подробнее в недавнем эпизоде нашего подкаста). Да, система продолжает работать, на следующий день после блокировок через неё прошло больше 2 миллионов долларов.
Правительство США может потребовать у всех крупных систем перестать принимать платежи с запрещенных адресов, но что делать, если тебе уже прислали деньги? В эфире невозможно отказаться от входящего платежа. Кто-то уже троллит — рассылает с «грязных кошельков» на публичные адреса знаменитостей по 0.1 эфира.
2️⃣ Во вторых, гитхаб (майкрософт) заблокировала аккаунт организации tornado.cash со всеми исходными кодами и даже личные аккаунты участников проекта. Хотя уж исходные коды-то точно не виноваты и вообще, охраняются от правительства первой поправкой к конституции США (право на свободу слова). Вот за них вписываются lwn.net и EFF.
3️⃣ В третьих, Нидерланды арестовали одного из создателей проекта, Александра Перцева (вот сайт в его защиту). Технически, создатели системы даже не проводят деньги через себя — всё делает смарт-контракт. Будет ли программист умного автомобиля нести ответственность за сбитого пешехода? Понятно, что «важна цель инструмента» и «почему они не реализовали мощный KYC, AML» и тд и тп, но тем не менее, это похоже на попытку запретить электричество или пистолеты. Лавину уже не остановить.
❧
Интересно наблюдать, как научная фантастика проникает в нашу жизнь. А ещё я лишь по счастливой случайности остался наблюдателем и не стал героем этой истории. Мы собирались помогать команде tornado.cash с одной технически сложной штукой и не начали сотрудничество лишь потому, что у нас были заняты все программисты 🙈 Гораздо удобнее рассуждать о философских аспектах, когда не сидишь в тюрьме. До этого мы с Федей рассматривали участие в крипто-проектах только как репутационный риск (там слишком много мошенников), теперь придется думать ещё и о юридических последствиях.
